Controversias Regulatorias

Estructura jurídica que sostienen a tu empresa

Representación en procedimientos administrativos y judiciales derivados de decisiones de autoridades regulatorias.

Cómo trabajamos

Asesoría legal alineada con tu operación

PASO 1:

Entendemos tu operación y entorno regulatorio

PASO 3:

Acompañamos la implementación y ejecución

PASO 2:

Definimos la estrategia legal adecuada

PASO 4:

Damos seguimiento continuo y atención diaria

Servicios clave

Alcances del servicio

Procedimientos administrativos

Qué resolvemos: Defensa frente a decisiones de autoridades regulatorias.

Incluye: Representación en procedimientos administrativos.

Entregables: Estrategia legal y escritos.

Procedimientos judiciales

Qué resolvemos: Impugnación de resoluciones ante tribunales.

Incluye: Representación en juicios.

Entregables: Defensa legal y seguimiento.

Corporativo-Contractual / M&A

Casos destacados

Onboarding KYC lento y alto rechazo

Rediseño de KYC: campos mínimos y validaciones en origen, matriz de evidencias, reglas de riesgo por segmento y playbook de excepciones. Resultado: TAT <12 h y mayor tasa de aprobaciones.

Corporativo-Contractual / M&A

Casos destacados

Padel Galis Mx — actualización y negociación contractual

Actualizamos el ecosistema contractual: diagnóstico de formatos, plantillas maestras (cliente/proveedor), límites de responsabilidad y penalidades, aprobación/firma y playbook de negociación con contrapartes.